收购]盾安环境:浙江盾安人工环境股份有限公司


更新时间:2021-11-22

  横县健康特色农产品加工产业园污水处理厂及配中国实验室通风柜厨市场分析及竞争策略研究报!国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容格式与

  将导致其持有的股份超过上市公司总股本的30%,触发收购人的要约收购义务。

  超过该公司已发行股份的30%,投资者承诺3年内不转让本次向其发行的新股,

  审查。除此之外:(1)本次股份转让实施尚取得深圳证券交易所股份协议转让合

  规确认并完成股份转让过户登记。(2)本次非公开发行的生效和实施尚需的审议

  六、收购人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份

  二、上市公司原控股股东及其关联方未清偿上市公司的负债、未解除上市公司为其负

  注:格力电器已完成变更第二期回购股份用途并注销的股份登记手续,尚未完成工商变

  截至2021年9月30日,格力电器的单一第一大股东为珠海明骏投资合伙企业

  (有限合伙),在格力电器的持股比例为15%,珠海明骏投资合伙企业(有限合

  伙)及其一致行动人董明珠合计持股比例为15.74%。截至本报告书摘要签署日,

  存在可以实际支配股份表决权超过30%的投资者;珠海明骏及其一致行动人不能

  业装备两大领域,包括家用空调、暖通空调、冰箱、洗衣机、热水器、厨房电器、

  料、工业储能、再生资源在内的工业领域,产品远销160多个国家及地区,为全

  截至2021年9月30日,收购人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达

  格力电器提高空调供应链的稳定性。格力电器自2004年起,围绕空调上游核心

  2021年11月16日,格力电器召开第十一届董事会第二十九次会议,审议通过

  2021年11月15日,本次股份转让相关事项经盾安控股金融机构债委会执委会

  2021年11月16日,盾安精工召开股东会并作出决议,同意本次股份转让。

  2021年11月16日,盾安环境第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第十

  规确认并完成股份转让过户登记。(2)本次非公开发行的生效和实施尚需的审议

  前述协议约定,盾安精工拟将其持有的盾安环境270,360,000股股份(占本次发

  行前上市公司总股本的29.48%,以下简称“转让股份”)转让给格力电器。

  上述股份转让完成交割后,格力电器将持有盾安环境270,360,000股股份(占

  本次发行前上市公司总股本的29.48%),根据《股份转让协议》的相关约定,

  本次非公开发行股份完成后,格力电器将持有盾安环境409,774,802股股份,

  占发行后盾安环境总股本的38.78%,盾安环境控股股东仍为格力电器,由于格

  2021年11月16日,格力电器与盾安精工签署了《股份转让协议》,协议主

  盾安精工将通过协议转让的方式向格力电器转让盾安环境270,360,000股股

  份(约占协议签署日盾安环境总股本的29.48%(以下简称“股份转让标的股份”),

  2021年11月16日,格力电器与盾安环境签署了《股份认购协议》,协议主

  股票。本次非公开发行的募集资金总金额为81,000.00万元。根据发行价格人民

  币5.81元/股计算,本次非公开发行的股份数量为139,414,802股(以下简称“非

  公告日。发行价格不低于定价基准日前20个交易日盾安环境股票交易均价的80%

  (定价基准日前20个交易日盾安环境股票交易均价=定价基准日前20个交易日

  股票交易总额/定价基准日前20个交易日盾安环境股票交易总量)。在上述定价

  机制的基础上,具体发行价格(“认购价格”)由双方协商一致为人民币5.81元/

  270,360,000股股份已被质押给中国农业银行股份有限公司杭州分行和浙商银行

  总股本的30%,格力电器因认购本次非公开发行的股票将导致其触发《上市公司

  股份超过该公司已发行股份的30%,投资者承诺3年内不转让本次向其发行的新

  股,且公司股东大会同意投资者免于发出要约的,相关投资者可以免于发出要约。

  根据盾安环境2021年半年度报告,截至2021年6月30日,盾安环境应收

  的本金余额5.86亿元、利息0.75亿元。盾安环境存在为盾安控股担保的余额是

  述关联互保最新的审议程序及独立董事意见如下:2020年8月20日、2020年9

  月11日,盾安环境第七届董事会第四次会议、2020年第一次临时股东大会审议

  通过相关议案,盾安环境降低与盾安控股的互保金额为75,000万元,担保期限

  为2020年8月22日至2023年8月21日。盾安环境的独立董事就此发表了独立

  其一致行动人合计持有盾安环境43.81%股份。上市公司的股权控制结构如下:

  次交易完成后,格力电器将持有盾安环境409,774,802股股份,占发行后盾安环

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